حاکمیت شرکتی و تطبیق
قانون مبارزه با پولشویی
این قانون چارچوب اصلی شناسایی، پایش و گزارش تراکنشهای مشکوک را مشخص کرده و مسئولیت واحدهای تطبیق و نهادهای مالی را برای جلوگیری از سوءاستفاده از خدمات مالی تعیین میکند.
دستورالعمل ناظر
مطالعه و بررسی دستورالعمل ناظر و قوانین و مقررات مربوط به نظارت.
ضمانتنامه و نظارتناظرضمانتنامهکنترل داخلی
دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه
این دستورالعمل جایگاه ناظر را در فرآیند صدور ضمانتنامه تعریف کرده و نحوه رسیدگی به تخلفات، گزارشگیری و تعامل با بانک عامل را مشخص میکند.
شرح وظایف ناظر در مرحله صدور و پس از آن
سازوکار گزارشدهی به کارگروه و نهادهای نظارتی
الزامات حفظ مستندات و محرمانگی
آخرین بروزرسانی: ابلاغ ۱۳۹۲
اطلاعات تکمیلی
جزئیات سند
نوع سند
دستورالعمل تخصصی / PDF
مرجع ابلاغ
وزارت امور اقتصادی و دارایی
مخاطب
ناظران و کارشناسان حقوقی
اجرای این دستورالعمل ریسک نقد شدن نابهجای ضمانتنامه را کاهش میدهد.
سایر اسناد مرتبط
برای تکمیل مطالعه این موارد را نیز مرور کنید
مطالعه سند
سیاستهای کلی اصل ۴۴
اصلاحیه آییننامه اجرایی ماده ۴۴
این اصلاحیه بهروزرسانیهای مرتبط با فرآیندهای تسهیل سرمایهگذاری و نقش دستگاههای اجرایی در اجرای ماده ۴۴ را تشریح میکند و ساختار مشارکت بخش خصوصی را شفافتر میسازد.
مقررات اقتصادی
آییننامه اجرایی ماده ۴۴ قانون رفع موانع تولید
آییننامه اجرایی ماده ۴۴ چارچوب کامل ایجاد و فعالیت صندوقهای پژوهش و فناوری را توضیح داده و نقش هر دستگاه در تأمین مالی پروژههای دانشبنیان را مشخص میکند.