سیاستهای کلی اصل ۴۴
اصلاحیه آییننامه اجرایی ماده ۴۴
این اصلاحیه بهروزرسانیهای مرتبط با فرآیندهای تسهیل سرمایهگذاری و نقش دستگاههای اجرایی در اجرای ماده ۴۴ را تشریح میکند و ساختار مشارکت بخش خصوصی را شفافتر میسازد.
مبارزه با پولشویی
قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در این بخش مطالعه کنید.
حاکمیت شرکتی و تطبیقپولشوییتامین مالی تروریسمتطبیق
قانون مبارزه با پولشویی
این قانون چارچوب اصلی شناسایی، پایش و گزارش تراکنشهای مشکوک را مشخص کرده و مسئولیت واحدهای تطبیق و نهادهای مالی را برای جلوگیری از سوءاستفاده از خدمات مالی تعیین میکند.
تعاریف اشخاص مشمول و الزامات شناسایی مشتریان (KYC)
نحوه گزارش تراکنشهای مشکوک و سازوکار سامانههای هوشمند
ضمانت اجراها و جرایم مرتبط با قصور یا تبانی
آخرین بروزرسانی: اصلاحات ۱۳۹۷
اطلاعات تکمیلی
جزئیات سند
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
نوع سند
قانون / PDF
دامنه اجرا
بانکها، مؤسسات اعتباری، بیمه و بازار سرمایه
اطلاع از تکالیف این قانون به تیمهای مبارزه با پولشویی کمک میکند تا گزارشدهی و پایش مستمر را بدون خلل انجام دهند.
سایر اسناد مرتبط
برای تکمیل مطالعه این موارد را نیز مرور کنید
مطالعه سند
مقررات اقتصادی
آییننامه اجرایی ماده ۴۴ قانون رفع موانع تولید
آییننامه اجرایی ماده ۴۴ چارچوب کامل ایجاد و فعالیت صندوقهای پژوهش و فناوری را توضیح داده و نقش هر دستگاه در تأمین مالی پروژههای دانشبنیان را مشخص میکند.
برنامه سوم توسعه
آییننامه اجرایی ماده ۱۰۰ برنامه سوم توسعه
این آییننامه فرآیندهای اعطای تسهیلات ضمانتنامهای در چارچوب ماده ۱۰۰ برنامه سوم را تبیین کرده و نقش دستگاههای متولی، بانکها و ضمانتگران را مشخص میکند.