حاکمیت شرکتی و تطبیق
قانون مبارزه با پولشویی
این قانون چارچوب اصلی شناسایی، پایش و گزارش تراکنشهای مشکوک را مشخص کرده و مسئولیت واحدهای تطبیق و نهادهای مالی را برای جلوگیری از سوءاستفاده از خدمات مالی تعیین میکند.
مطالعه و بررسی بند ک دستورالعمل و جزئیات مربوط به آن.
نسخه اصلی دستورالعمل بند «خ» نحوه صدور ضمانتهای شرکت در مناقصه، حسن انجام کار و پیشپرداخت را مشخص میکند.
انواع ضمانتنامه و حدود واریز وجه نقد
مدارک لازم برای صدور یا تمدید تضامین
شرح تکالیف کارفرما و بانک عامل هنگام ضبط تضامین
آخرین بروزرسانی: ابلاغ ۱۳۸۱
اطلاعات تکمیلی
نوع سند
دستورالعمل اجرایی / PDF
مخاطب اصلی
کارفرمایان دولتی و بانکها
حوزه کاربرد
معاملات و قراردادهای دولتی
سایر اسناد مرتبط
حاکمیت شرکتی و تطبیق
این قانون چارچوب اصلی شناسایی، پایش و گزارش تراکنشهای مشکوک را مشخص کرده و مسئولیت واحدهای تطبیق و نهادهای مالی را برای جلوگیری از سوءاستفاده از خدمات مالی تعیین میکند.
سیاستهای کلی اصل ۴۴
این اصلاحیه بهروزرسانیهای مرتبط با فرآیندهای تسهیل سرمایهگذاری و نقش دستگاههای اجرایی در اجرای ماده ۴۴ را تشریح میکند و ساختار مشارکت بخش خصوصی را شفافتر میسازد.
مقررات اقتصادی
آییننامه اجرایی ماده ۴۴ چارچوب کامل ایجاد و فعالیت صندوقهای پژوهش و فناوری را توضیح داده و نقش هر دستگاه در تأمین مالی پروژههای دانشبنیان را مشخص میکند.