حاکمیت شرکتی و تطبیق
قانون مبارزه با پولشویی
این قانون چارچوب اصلی شناسایی، پایش و گزارش تراکنشهای مشکوک را مشخص کرده و مسئولیت واحدهای تطبیق و نهادهای مالی را برای جلوگیری از سوءاستفاده از خدمات مالی تعیین میکند.
مطالعه و بررسی ماده ۱۰۰ آییننامه اجرایی و جزئیات مربوط به آن.
این آییننامه فرآیندهای اعطای تسهیلات ضمانتنامهای در چارچوب ماده ۱۰۰ برنامه سوم را تبیین کرده و نقش دستگاههای متولی، بانکها و ضمانتگران را مشخص میکند.
سازوکار صدور ضمانتنامه برای طرحهای کلان ملی
شرایط استفاده از منابع دولتی و بانکی
الزامات گزارشدهی و شفافیت مالی
آخرین بروزرسانی: مصوب ۱۳۸۳
اطلاعات تکمیلی
نوع سند
آییننامه اجرایی / PDF
مرجع ابلاغ
هیأت وزیران
گروه هدف
وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی
سایر اسناد مرتبط
حاکمیت شرکتی و تطبیق
این قانون چارچوب اصلی شناسایی، پایش و گزارش تراکنشهای مشکوک را مشخص کرده و مسئولیت واحدهای تطبیق و نهادهای مالی را برای جلوگیری از سوءاستفاده از خدمات مالی تعیین میکند.
سیاستهای کلی اصل ۴۴
این اصلاحیه بهروزرسانیهای مرتبط با فرآیندهای تسهیل سرمایهگذاری و نقش دستگاههای اجرایی در اجرای ماده ۴۴ را تشریح میکند و ساختار مشارکت بخش خصوصی را شفافتر میسازد.
مقررات اقتصادی
آییننامه اجرایی ماده ۴۴ چارچوب کامل ایجاد و فعالیت صندوقهای پژوهش و فناوری را توضیح داده و نقش هر دستگاه در تأمین مالی پروژههای دانشبنیان را مشخص میکند.